- 2 agosto, 2021
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El 20 de julio de 2021 se emitió una orden de arresto contra Riccardo Spagni a solicitud del gobierno sudafricano. Fue detenido el mismo día en Estados Unidos.
Riccardo Spagni, el ex mantenedor de la criptomoneda Monero (XMR), fue arrestado el mes pasado en Nashville, Tennessee, por cargos de fraude relacionados con presuntos delitos en Sudáfrica entre 2009 y 2011.
Spagni estaba a bordo de un jet privado programado para volar a Los Cabos, México, cuando fue detenido en Nashville durante una parada de reabastecimiento programada, según documentos judiciales. Su viaje comenzó originalmente en las afueras de la ciudad de Nueva York. Actualmente se encuentra bajo la custodia del Fiscal General de Estados Unidos, según documentos judiciales.
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El arresto se realizó a pedido del gobierno sudafricano, que busca la extradición de Spagni por cargos de fraude. Los cargos, que no están relacionados con el papel de Spagni en Monero, están vinculados a su empleo anterior como gerente de tecnología de la información en una empresa llamada Cape Cookies. En cuanto a las presuntas fechorías de Spagni, los documentos judiciales dicen:
“Como empleado de Cape Cookies, SPAGNI interceptó facturas de otra empresa, Ensync, relacionadas con bienes y servicios de tecnología de la información que había suministrado a Cape Cookies. SPAGNI usó a sabiendas información falsa para fabricar facturas similares que supuestamente eran de Ensync, basándose en detalles que incluyen el número de impuesto al valor agregado (IVA) de esta empresa y la información de la cuenta bancaria. SPAGNI luego infló los precios de los bienes y/o servicios”.
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El Gobierno de Sudáfrica alega que las facturas no contenían la cuenta bancaria real de Ensync, sino una cuenta bancaria abierta y controlada íntegramente por Spagni.
En el expediente judicial, la fiscal federal interina Mary Jane Stewart solicitó que el tribunal rechazara cualquier solicitud de fianza de Spagni “en espera de la resolución de este procedimiento de extradición”. El documento describe a Spagni como un riesgo de fuga con una fuerte motivación para huir para evitar enfrentar cargos. Se cree que tiene “criptoactivos importantes”, así como un reloj valorado en USD 800,000.
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Spagni ahora enfrenta una audiencia el 5 de agosto para determinar si está detenido en espera de juicio. Si es declarado culpable en Sudáfrica, Spagni podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
Spagni ha estado involucrado en el mercado de las criptomonedas desde al menos 2011 y está activo en Twitter bajo el nombre de @FluffyPony. No ha tuiteado desde el arresto el 20 de julio de 2021. En diciembre de 2019, renunció como mantenedor principal de Monero.
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