- 29 julio, 2021
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Santiago Nieto Castillo mencionó que el combate al lavado de dinero en vinculación con criptomonedas es una prioridad
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado a 12 plataformas de compra y venta de criptomonedas, que estarían operando sin brindar cierta información y por lo tanto se considera que funcionan en la ilegalidad. Así lo informaron en un artículo de El Economista que lleva la firma de Fernando Gutiérrez.
Según esa publicación, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo mencionó que el combate al lavado de dinero en vinculación con criptomonedas es una de las prioridades que tienen presentes.
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El funcionario de la UIF fue citado diciendo: “Todavía hay una serie de plataformas, son 12 plataformas que no se encuentran registradas, y que sabemos que están operando en este momento en la ilegalidad… Estamos generando casos para que la Fiscalía General de la República pueda operar (al respecto)”.
En el artículo de El Economista, explicaron también que la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como “Ley Fintech”, se determinó que la prestación habitual o profesional de intercambio de activos virtuales, por medio de plataformas digitales, debe ser clasificada como actividad vulnerable, por el riesgo que representa de blanqueo y financiamiento al terrorismo.
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“Un tema fundamental, será analizar las criptomonedas y su relación con grupos delictivos. Me llama la atención que muchas de las plataformas de criptomonedas están instaladas en varios municipios del estado de Jalisco (zona de dominancia del Cártel Jalisco Nueva Generación)”, expresó el funcionario de la UIF.
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