Criptan y Onyze se asocian con Merkle Science para detectar actividades ilícitas

Criptan y Onyze han seleccionado la plataforma de monitorización predictiva de blockchain de Merkle Science para detectar la posible actividad ilícita de criptodivisas

Merkle Science es una plataforma predictiva de monitorización e investigación de blockchain, y se ha asociado con dos empresas del mercado español y europeo de criptoactivos: el custodio de criptoactivos Onyze y la plataforma española de trading de criptodivisas Criptan. Así lo informaron a Cointelegraph en Español, a través de un comunicado.

“Criptan y Onyze han seleccionado la plataforma de monitorización predictiva de blockchain de Merkle Science para detectar la posible actividad ilícita de criptodivisas entrantes y salientes para que puedan cumplir con sus obligaciones locales de KYC/AML”, detallaron.

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El director general de Merkle Science, Mriganka Pattnaik, comentó: “las criptomonedas y los activos digitales son una oportunidad única para mejorar el acceso financiero y reimaginar la forma en que el mundo realiza transacciones de valor”. 

“Podría decirse que uno de los mayores obstáculos para la plena legitimación del sector son las conductas ilícitas -tanto reales como percibidas- que los organismos gubernamentales tratan de controlar y gestionar. Nos enorgullece encontrar en Onyze y Criptan socios con ideas afines que han predicado con el ejemplo y han demostrado que el cumplimiento de la normativa no ahoga el progreso tecnológico, sino que lo fomenta. Estamos muy contentos de apoyar a estos dos pioneros, ya que están llevando servicios de criptografía seguros a todo el mundo”, añadió

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Identificar transacciones sospechosas

En el comunicado, detallaron: “Mediante el uso del motor de reglas de comportamiento patentado de Merkle Science, Criptan y Onyze pueden ir más allá de las listas negras e identificar transacciones sospechosas y carteras delictivas, lo que da lugar a una supervisión e investigación de delitos más adaptable y eficaz. Además, el conjunto completo de soluciones de Merkle Science ayuda a las empresas a investigar forzosamente los delitos criptofinancieros para que los equipos puedan tomar medidas expertas y basadas en pruebas”.

“No podemos pedir a nuestros usuarios que confíen en nosotros si antes no demostramos que esto es realmente importante con nuestras acciones. Por eso hemos tratado de buscar los mejores socios en estos ámbitos, y de ahí la colaboración tanto con Onyze como con Merkle Science. Queremos acercar el mundo de las criptomonedas a la vida cotidiana de las personas haciéndolo de la manera correcta.”, subrayó el CEO de Criptan, Jorge Soriano.

El CEO de Onyze, Ángel Luis Quesada, dijo: “La llegada de empresas profesionales al sector de las criptomonedas, que permitan seguir profesionalizando la oferta de servicios en el mercado, es una de las piezas clave para posibilitar la adopción masiva de las criptodivisas. Esto es lo que anima a empresas como Merkle Science, Criptan y Onyze a trabajar mano a mano en la búsqueda de un mercado más maduro que ofrezca mayor seguridad a los inversores y a los usuarios cotidianos.”

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La Unión Europea ha desarrollado algunas de las regulaciones de activos digitales más estrictas del mundo. “Criptan, Onyze y Merkle Science apoyan el crecimiento saludable y seguro del ecosistema de criptodivisas”, remarcaron en el comunicado.

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